环球印务(002799) - 《董事会战略委员会工作细则》（2025年10年）

《董事会战略委员会工作细则》 西安环球印务股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 目录 | 第一章 总 则 | | --- | | 第二章 人员组成 2 | | 第三章 职责权限 2 | | 第四章 决策程序 | | 第五章 议事规则 . | | 第六章 附 则 ... | l 《董事会战略委员会工作细则》 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《西安环球印务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名；主任委员在委员内选举， 并报请董事会批准产生。 第六条 战略委员会任期与董 ...