新兴铸管(000778) - 第十届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2025-39 新兴铸管股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新兴铸管股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 10 月 14 日以书面和电子邮件 方式发出第十届董事会第十五次会议通知，会议于 2025 年 10 月 24 日，以现场会议的 方式在北京市财富中心会议室召开。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，会议由 何齐书董事长主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议按照会议通知所列议 程进行，会议召集、出席会议董事人数、程序等符合有关法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2025 年第三季度报告》。 本议案经董事会审计与风险委员会 2025 年第五次会议审议通过，同意提交董事会审 议。 表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。 该事项的详细内容请见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《2025 年第三季度报告》。 2、审议通过了《关 ...