新兴铸管(000778) - 关于补选非独立董事及聘请高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关于补选非独立董事的情况 新兴铸管股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2025 年 10 月 24 日召 开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，为保 障董事会正常运作，健全董事会决策机制，经公司控股股东新兴际华集团有限公司推荐， 公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会提名王昌辉先生出任公司第十届董事会非 独立董事候选人（简历见附件），并将该议案提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 任期自该议案获得公司股东大会审议通过之日起，至第十届董事会届满之日止。董事会 中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的 二分之一。 二、关于聘请高级管理人员的情况 公司于 2025 年 10 月 24 日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过《关于聘请 高级管理人员的议案》，根据公司业务发展需要，经公司董事会提名委员会审核，董事 会同意聘任王昌辉先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会 届满为止。 上述人员符合相关法律法规 ...