易华录(300212) - 第六届董事会第十六次会议决议公告

| 证券代码：300212 | 证券简称：易华录 | | 公告编号：2025-051 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148002 | 债券简称：22 华录 | 01 | | 北京易华录信息技术股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"易华录"）第六 届董事会第十六次会议于 2025 年 10 月 27 日（星期一）以现场及通讯会议的方 式在公司十楼会议室召开，会议通知已于 2025 年 10 月 24 日以专人送达、邮件 等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议 由公司董事长欧黎先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会的董事充分讨论与审议， 会议形成以下决议： 一、审议通过了《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 经审议，公司董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》内容真实、准确、 完整地反映了公司 202 ...