唯万密封(301161) - 第二届董事会第十八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2025-064 上海唯万密封科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八 次会议于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通 知于 2025 年 10 月 17 日以邮件方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中董事李厚宁先生、独立董事韦烨先生、吕永根先生及张瑞申先生以通 讯方式出席）。会议由董事长董静先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次 会议。本次会议的召集、召开符合法律、法规和《上海唯万密封科技股份有限公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： （一）审议并通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》能够真实、准确、完 整地反映公司第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误 ...