智度股份(000676) - 2025年第一次临时股东会决议公告

智度科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2025-038 智度科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开情况： （1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 27 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年10月27日 9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年10月27日9:15～ 15:00的任意时间。 （3）现场会议召开地点：北京市西城区西绒线胡同51号霱公府会议室。 （4）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 （5）召集人：智度科技股份有限公司董事会。 （6）主持人：公司董事长陆宏 ...