华润置地(01109) - 审核委员会职责范围书

華 潤 置 地 有 限 公 司 （「公 司」） 審 核 委 員 會 職 責 範 圍 書 （於1998年9月4日 採 納） （於2025年10月27日 修 訂） 組 成 會 議 出 席 人 員 出 席 人 員 一 般 包 括 委 員 會 成 員、財 務 總 監、審 計 部 總 經 理、外 聘 核 數 師 代 表 及 對 委 員 會 事 宜 投 入 有 意 義 工 作 的 人 士。委 員 會 應 每 年 最 少 一 次 在 公 司 執 行 董 事 避 席 的 情 況 下，與 外 聘 核 數 師 及 審 計 部 總 經 理 舉 行 會 議。 – 1 – 公 司 董 事 會（「董 事 會」）已 成 立 一 個 名 為 審 核 委 員 會（「委 員 會」）的 委 員 會。 成 員 委 員 會 成 員 由 董 事 會 從 公 司 的 非 執 行 董 事 中 委 任，最 少 由 三 名 成 員 組 成， 其 中 至 少 要 有 一 名 是 如 上 市 規 則 第3.10(2)條 所 規 定 具 備 適 當 專 業 資 格， 或 具 備 適 當 的 會 計 或 相 關 的 財 務 管 理 專 長 的 獨 立 非 執 行 董 ...