宏盛华源(601096) - 董事会秘书工作细则

宏盛华源铁塔集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 2025 年 10 月发布 1 第一章 总则 第一条 为促进宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的规范化运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对 董事会秘书工作的指导，现依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号-规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《宏盛华源铁塔集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），并结合公司的实际情况，制定本细则。 第二条 本细则规定了董事会秘书的工作职责、权限。 第三条 本细则适用于董事会秘书岗位，是董事会规范、审 查、考核、评价董事会秘书工作的依据之一。 第二章 董事会秘书的地位、工作职责及任职资格 第四条 董事会秘书是公司的高级管理人员，承担有关法律、 行政法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享 有相应的工作职权，并获取相应的报酬。 第五条 董事会秘书对公司和董事会负责，履行如下职责： （七）督促董事和高级管理人员遵守法律法规、上交所相关 规定和《公司章程》，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司、 董事和高级管理人员 ...