宏盛华源(601096) - 宏盛华源修订《公司章程》并取消监事会的公告

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2025-071 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 修订《公司章程》并取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10 月27日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订<宏盛华源 铁塔集团股份有限公司章程>及取消监事会的议案》。现将有关事项公告 如下： 一、取消监事会的情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上 市规则》的相关规定，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行 使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止，同 时《公司章程》及相关议事规则的条款亦作出相应修订。 在公司股东大会审议通过取消监事会前，公司第二届监事会仍将严 格按照《公司法》等法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责履行监督职 能，维护公司和全体股东利益。第二届监事会及全体监事在任职期间勤 勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对全体 监事在任职期间为公司发展所做出的 ...