电科网安(002268) - 第八届董事会第九次会议决议公告

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2025-034 中电科网络安全科技股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"电科 网安"）第八届董事会第九次会议于2025年10月27日以现场结合通讯 方式召开。本次会议的会议通知已于2025年10月22日以即时通讯工具 等方式送达各参会人。会议由董事长陈鑫先生主持，会议应参与表决 董事9人，实际参与表决董事9人（其中，陈鑫、魏敏、汪再军、王运 兵、陈澜、冯渊、黄卫平、唐光兴现场出席表决，魏洪宽通过通讯方 式出席表决），公司部分副总经理和董事会秘书列席了本次会议，会 议的召开与表决程序符合法律法规及《公司章程》的规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司2025年第三季度报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《公司 2025 年第三季度报告》请见 2025 年 10 月 28 日的《证券 时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 http ...