雷赛智能(002979) - 2025-060：第五届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2025-060 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室以现场方式召开第五届董事会第二十二次会议。本次会议通 知于 2025 年 10 月 17 日以书面、电话沟通等形式发出。会议应到董事 7 人，实 到 7 人。会议由董事长李卫平先生主持，监事会成员及有关高级管理人员列席了 会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经全体董事一致同意，形成决议如下： 一、审议通过了《2025 年第三季度报告》 董事会认为，公司《2025 年第三季度报告》内容符合法律、行政法规和中 国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 智造基地，符合公司长期"智能制造"主航道+"移动机器人"辅航道的战略规 划，有利于提 ...