*ST交投(002200) - 董事会议事规则

云南交投生态科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范云南交投生态科技股份有限公司 董事会（以下简称董事会）董事会议事决策程序，明确董事 会的职责权限，提高董事会规范运作和科学决策水平，充分 发挥董事会的经营决策中心作用，提高董事会经营决策能力， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《云南交投 生态科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规 定，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，行使法律法规、规范性 文件、《公司章程》及股东会赋予的职权，董事会是公司经 营决策的常设机构，对股东会负责，接受公司审计委员会的 监督。 第三条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副董 事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数 选举产生。 第四条 公司设董事会秘书，负责公司股东会和董事会 会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披 — 1 — 露事务等事宜。公司聘任证券事务代表，协助董事会秘书履 行职责。 第五条 董事会 ...