大全能源(688303) - 新疆大全新能源股份有限公司独立董事专门会议工作制度（2025年10月修订）

新疆大全新能源股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 二零二五年十月 新疆大全新能源股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善新疆大全新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，根据《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等国家有关法 律、法规、规范性文件和《新疆大全新能源股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 1 （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律法规、《公司章程》和本工作制度的要求，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东合法权益。 第二章 职责权限 第四条 独立董事行使下列特别职权，应当经公司独立董事专门会议审 议，并经全体独立董事过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进 ...