大全能源(688303) - 新疆大全新能源股份有限公司董事会议事规则（2025年10月修订）

| | | | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成 | 1 | | 第三章 | 董事会的职权 | 1 | | 第四章 | 董事会的授权 | 4 | | 第五章 | 董事会会议制度 | 5 | | 第六章 | 附 则 | 11 | 新疆大全新能源股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第二章 董事会的组成 第三章 董事会的职权 1 在与有关的法律、法规、规章和规范性文件没有冲突的情况下， 2 （一） 召集股东会，并向股东会报告工作； （二） 执行股东会的决议； （三） 决定公司的经营计划和投资方案； （四） 批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （五） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他 证券及上市方案； （七） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分 立、解散及变更公司形式的方案； （八） 在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出 售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关 联交易、对我捐赠等事项； （九） 决定公司内部管理机构的设置； （十） 决定聘任或者解聘公司总 ...