大全能源(688303) - 大全能源关于取消监事会及制定、修订部分治理制度的公告

新疆大全新能源股份有限公司 关于取消监事会及制定、修订部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 新疆大全新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召 开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于取消公司监事会的议案》及 《关于制定、修订公司部分内部治理制度的议案》。现将相关情况公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》的情况 证券代码：688303 证券简称：大全能源 公告编号：2025-046 二、制定、修订公司部分内部治理制度的情况 鉴于公司取消监事会，同时为进一步提升公司管理水平、完善公司治理结构， 公司结合实际情况，紧跟监管要求，拟对公司部分治理制度进行制定及修订，具 体制定及修订情况如下： | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否需提交股东会审议 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | 《股东会议事规则》 | 修订 | | 是 | | 2. | 《董事会议事规则》 | 修订 | | 是 | | 3. | ...