海南高速(000886) - 2025年第四次独立董事专门会议决议

海南高速公路股份有限公司董事会 海南高速公路股份有限公司 2025年第四次独立董事专门会议决议 公司 2025 年第四次独立董事专门会议于 2025 年 10 月 24 日在海 南省海口市美兰区国兴大道 5 号海南大厦 42 层第三会议室以现场结 合通讯表决方式召开。审议通过如下议案: 一、独立董事专门会议审议事项 本次会议经过投票表决,一致通过如下议案: (一)关于公司本次重大资产购买暨关联交易符合上市公司重大 资产重组条件的议案 公司拟以支付现金方式购买海南省交投商业集团有限公司(以下 简称"交商集团"）持有的海南省交控石化有限公司(以下简称"交 控石化"或"标的公司"）51.0019%股权（以下简称"本次交易"）。 本次交易不涉及募集配套资金,本次交易完成后,交控石化将成为公 司的控股子公司。本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》 (以下简称"《重组管理办法》")规定的重大资产重组,但不构成 《重组管理办法》规定的重组上市。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《重 组管理办法》等法律、行政法规及规范性文件的要求,通过对公司及 交控石化的实际情况及本次交易的相关事项进行认真的自查论 ...