香港中旅(00308) - 股东特别大会通告

特別決議案 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容 而引致之任何損失承擔任何責任。 （於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：308） 股東特別大會通告 茲通告香港中旅國際投資有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年十一月十四日（星期五）下午二時三十 分假座香港九龍荔枝角道22號旺角維景酒店C樓富臨廳舉行股東特別大會，將下列決議案作為特別事 項審議及酌情通過（不論是否經修訂）。除文義另有所指外，本通告所用詞彙應與本公司日期為二零 二五年十月二十八日的通函所界定者具相同涵義： 承董事局命 香港中旅國際投資有限公司 主席 吳強 香港，二零二五年十月二十八日（星期二） 1 1. 「動議： (A) 謹此批准待本決議案(B)段所載其中一項條件獲達成，並遵守本決議案(C)段所施加任何條件 的情況下，根據香港法例第622章公司條例（「公司條例」）第5部第3分部第2次分部的規定，將 本公司股本賬內的進賬由9,222,295,000港元削減8,500,000,000港元至722,295,000港 ...