*ST名家(300506) - 第五届董事会第七次会议决议公告

证券代码：300506 证券简称：*ST 名家 公告编号：2025-087 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市名家汇科技股份有限公司 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七 次会议于 2025 年 10 月 24 日（星期五）在深圳市南山区高新南九道 10 号深圳湾 科技生态园 10 栋 A 座 20 层会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 21 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人（其中：以通讯方式出席董事 3 人）。 第五届董事会第七次会议决议公告 会议由董事长程宗玉主持，全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会 议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议， 会议形成了如下决议： 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）逐项审议《关于修订〈公司章程〉等重大治理制度的议案》 为全面贯彻落实最新法律法规的要求，进一步规范公司运作机制，保持公司 治理制度与现行法规体系的一致性， ...