嘉泽新能(601619) - 嘉泽新能源股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2025年10月修订）

嘉泽新能源股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025年10月修订） 嘉泽新能源股份有限公司董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管理人 员的产生，优化公司董事会组成，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员 会，并制订本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是经公司股东会批准设立的董事会专门工作机构，主要 负责拟定公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其 任职资格进行审核并提出建议。 第三条 本工作细则所称董事包括独立董事和非独立董事，高级管理人员是指董事 会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由总经理提请董事会认定的其他 高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中两名独立董事。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；主任委员在委员 ...