蔚蓝生物(603739) - 青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会议事规则

青岛蔚蓝生物股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行法律法规和公司章程赋 予的职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等法律法规和《青岛蔚蓝生物股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本规则。 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第三条 公司设立董事会办公室，负责协助董事会秘书完成相关工作。董事 会秘书为公司董事会办公室负责人。 第二章 董事会的组成 第四条 董事会由 6 名董事组成，其中包括 1 名职工代表；独立董事在公司 董事会中的比例不得低于三分之一。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由 职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。董事会设董事 长 1 名，由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会根据实际需要，可以设 名誉董事长 1 名，由董事长提名，董事会聘任，以全体董事过半数选举产生或更 换。名誉董事长可列席董事会会议，并就公司战略发展方向、产业趋势研判、重 大项目评估等方面提供支持 ...