奥雅股份(300949) - 第四届董事会第十五次会议决议公告

深圳奥雅设计股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会议 于 2025 年 10 月 28 日上午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议 通知已于 2025 年 10 月 23 日以邮件方式发出。会议由公司董事长李宝章先生主 持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，全体董事以通讯方式参会。公司高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2025-077 此事项已经独立董事专门会议审议通过。保荐机构对该事项出具了无异议的 核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》 公司严格按照相关法律、行政法规、 ...