益客食品(301116) - 第三届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2025-044 江苏益客食品集团股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九 次会议于 2025 年 10 月 28 日以现场会议与线上会议结合的方式召开，会议通知 已于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次董事会会议由 副董事长公丽云女士主持（董事长田立余先生因外地出差，以线上方式出席）， 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司高级管理人员列席了会议。本次 会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等相关法律法规以及《江苏益客食品集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《江苏益客食品集团股份有限公司董事会议事规 则》（以下简称"《董事会议事规则》"）等制度的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议： （ ...