华如科技(301302) - 第五届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2025-053 北京华如科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 该议案已经第五届董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、北京华如科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议； 2、北京华如科技股份有限公司第五届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议。 特此公告。 一、董事会会议召开情况 北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议于 2025 年 10 月 27 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 10 月 22 日以电子邮件及 直接送达等方式发出，本次会议应参会董事 6 名，实际参会董事 6 名。会议由董事长 韩超召集并主持，董事会秘书吴亚光、财务总监周珊列席了会议。本次会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有 ...