天际股份(002759) - 战略委员会工作规则（2025年10月修订）

天际新能源科技股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为适应天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决 策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《天际新 能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、 行政法规和规范性文件，本公司设立董事会战略委员会，并制定本工作规则。 天际新能源科技股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 （2025 年 10 月修订） 二零二五年十月 第二条 战略委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的董事会专门工 作机构，对董事会负责，主要职责是对公司中长期发展战略和重大投资决策进行 研究并提出建议，在其职责权限范围内协助董事会开展相关工作。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由五名董事组成，其中至少一名独立董事。战略委员 会设召集人一名，负责主持战略委员会工作。 第四条 战略委员会召集人和委员由董事会任命及罢免。 第五条 战略委员会召集人的主要职责权限为： （一） ...