天际股份(002759) - 董事会议事规则（2025年10月修订）

第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 天际新能源科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 10 月修订） 二零二五年十月 天际新能源科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为规范天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司治理准则》及 《深圳证券交易所股票上市规则》以及《天际新能源科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使职 权，对股东大会负责。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会会议的通知、联络、文件资料 的准备、记录、档案管理、决议公告等日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，负责保管董事会和董事会办公室印章。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第六条 按照前条规定提议召开董事 ...