天际股份(002759) - 提名委员会工作规则（2025年10月修订）

天际新能源科技股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 （2025 年 10 月修订） 二零二五年十月 天际新能源科技股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为强化天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《天际新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关法律、行政法规和规范性文件，本公司设立董事会提名委员会，并制 定本工作规则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，负 责拟定董事和高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选 及其任职资格进行遴选、审核高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，独立董事应当在委员会成员中过 半数并担任召集人。 第四条 提名委员会召集人和委员均由董事会任命及罢免。 第五条 提名委员会设召集人一名，负责主持提名委员会工作。 第六条 提名委员会召集人的主要职责权限为： （四） 确保本委员会就所讨论的每项议题都有清晰明确的结论（结论 包括 ...