飞南资源(301500) - 第三届董事会第三次会议决议公告

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2025-061 广东飞南资源利用股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第三次会议 于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知 已于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件的方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。会议由董事长孙雁军先生主持召开，公司高级管理人员列席 会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东飞 南资源利用股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2025 年第三季度报告的议案》 董事会认为：公司 2025 年第三季度报告符合法律、行政法规，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 第三届董事会第三次会议决议公告 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.c ...