三雄极光(300625) - 第六届董事会第五次会议决议公告

证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2025-051 广东三雄极光照明股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议（以 下简称"会议"）于 2025 年 10 月 23 日以电子邮件等方式向全体董事发出通知，会议 于 2025 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议 的董事 9 名；公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议由董事长张宇涛先生召集和 主持。会议的召集、召开程序以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定， 形成的决议合法有效。 二、会议审议情况 与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议了以下议案： 1、审议通过了《2025 年第三季度报告》 经审议，董事会认为公司编制的《广东三雄极光照明股份有限公司 2025 年第三季 度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定。报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...