岳阳兴长(000819) - 第十六届董事会第二十四次会议决议公告

第十六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第十六届董事会第二十四次会议通知及资料于 2025 年 10 月 23 日以电 子邮件方式发出，会议于 2025 年 10 月 28 日以通讯方式召开，会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，会议由董事长王妙云先生主持，公司全体监事和高 级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 岳阳兴长第十六届董事会第二十四次会议决议公告 证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2025-049 岳阳兴长石化股份有限公司 表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 本次会议审议通过了如下议案： （一）《2025 年第三季度报告》 审计委员会审议通过了该报告。 具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨 潮资讯网的《2025 年第三季度报告》。 （二）《关于续聘会计师事务所的议案》 同意聘请天健会计 ...