豫能控股(001896) - 第九届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2025-57 河南豫能控股股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十九 次会议召开通知于 2025 年 10 月 24 日以书面形式发出。 2.2025 年 10 月 27 日会议在郑州市农业路东 41 号投资大厦 A 座 2507 会议 室以现场结合通讯表决方式召开。 3.本次会议应出席会议董事 7 人，董事长余德忠，董事李军、王璞、贾伟东 和独立董事史建庄、叶建华、赵剑英共 7 人出席了会议。其中董事王璞通过通讯 表决方式参加。 4.会议由董事长余德忠主持。列席本次会议的有：副总经理刘中显、郝笑辰， 总会计师王萍，董事会秘书李琳，纪检审计部主任房亮，证券事务代表魏强龙。 5.本次会议的召集、召开和出席会议人数均符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （ ...