佛慈制药(002644) - 第八届董事会第十次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2025-025 兰州佛慈制药股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会议于 2025 年 10 月 28 日 9:00 在公司五楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开， 会议由董事长单小东先生主持。会议通知于 2025 年 10 月 24 日以书面、电子邮 件、电话等方式送达。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司高级管理 人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》 及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过以下议案： 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1.公司第八届董事会第十次会议决议。 特此公告。 兰州佛慈制药股份有限公司董事会 2025 年 10 月 28 日 1.审议通过了《2025 年第三季度报告》 《2025 年第三季度报告 ...