华塑科技(301157) - 第二届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：301157 证券简称：华塑科技 公告编号：2025-041 杭州华塑科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事审议，公司《2025 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整 地反映了公司 2025 年三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。报告的编制和审核程序符合法律、行政法规的要求，符合中国 证监会和深圳证券交易所的相关规定，同意对外披露。 本议案已经第二届审计委员会第十次会议审议通过。 具体内容详见 2025 年 10 月 29 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告》。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 一、董事会会议召开情况 杭州华塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会 议通知已于 2025 年 10 月 22 日通过邮件方式送达。会议于 2025 年 10 月 27 日以 现场及通讯表决相结合的方式在公司 ...