蔚蓝生物(603739) - 青岛蔚蓝生物股份有限公司关于公司第五届董事会第二十一次会议决议的公告

证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2025-045 青岛蔚蓝生物股份有限公司 关于公司第五届董事会第二十一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、审议并通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛蔚 蓝生物股份有限公司 2025 年第三季度报告》。 本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审 议通过。 表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 2、审议并通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》以及证监会《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，公司 将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，并对《公司章程》部分条 款进行修订。 青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次 会议于 2025 年 10 ...