武进不锈(603878) - 江苏武进不锈股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

| 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2025-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 江苏武进不锈股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 1、审议通过《2025 年第三季度报告》 同意《2025 年第三季度报告》。 本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏武进不锈股份有限 公司 2025 年第三季度报告》 2、审议通过《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》 为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会的规范运作，结合公司实 际情况，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事 会对第五届董事会审计委员会成员予以调整，其中，朱琦女士不再担任审计委员 会委员，由王燕女士担任审计委员会委员。调整后的审计委员会委员自本次会议 审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司第五届董 事会其他专门委员会委员保持不变。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 ...