嘉泽新能(601619) - 嘉泽新能源股份有限公司三届四十四次董事会决议公告

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2025-098 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 嘉泽新能源股份有限公司 三届四十四次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公司"）三届四十四次董 事会于2025年10月27日以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司于 2025年10月17日以电子邮件等方式向董事、监事、高管发出董事会会 议通知；本次会议应到董事9人，实到董事8人，缺额1人。会议由董 事长陈波先生主持。公司监事和高管列席了本次董事会。本次董事会 符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： （一）《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》； 公司董事会审议通过了公司 2025 年第三季度报告。具体内容详 见 公 司 于 2025 年 10 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn/）及《中国证券报》《上海证券报》《 ...