高乐股份(002348) - 第八届董事会第十二次会议决议的公告

证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2025-027 广东高乐股份有限公司 为保障公司财务管理工作的有序开展，根据《公司法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，经公司董事会审计委员会和 提名委员名审核，董事会同意聘任卫彩霞女士为公司财务总监兼副总经理，任 期自本次董事会通过之日起至第八届董事会届满之日止。（卫彩霞女士简历请 见附件） 第八届董事会第十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次会议于 2025年10月16日以微信和电话等方式发出会议通知，并于2025年10月27日以通讯 表决方式召开。公司应出席董事7人，实际参加会议董事7人，有效表决票数为7 票。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由董事长朱俭勇先生主持， 与会董事就会议议案进行了审议和表决，形成决议。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2025年 第三季度报告》。 公司全体董事认为： ...