国科恒泰(301370) - 第三届董事会第四十五次会议决议公告

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2025-066 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 第三届董事会第四十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第四十五次会议已于 2025 年 10 月 20 日通过电子邮件方式通知了全体董 事。 2、本次会议于 2025 年 10 月 27 日以现场与通讯相结合的方式召开。 4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式：第 46 号上市公司季度报告公告格 式》等相关规定编制了《2025 年第三季度报告》。 公司《2025 年第三季度报告》的具体内容详见公 ...