蓝海华腾(300484) - 第五届董事会第四次会议决议公告

蓝海华腾 2025 年公告 证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2025-063 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四 次会议由公司董事长邱文渊先生召集，会议通知于 2025 年 10 月 23 日以专人送 达、电子邮件等通讯方式发出。 本次会议于 2025 年 10 月 27 日在深圳市光明区玉塘街道田寮社区智衍创新 大厦二号楼 8 层公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中：以通讯表决方式出席 会议的人数 4 人），公司董事徐学海先生；独立董事叶佩青先生、周卿先生、王 建优先生以通讯方式进行参会和表决。会议由公司董事长邱文渊先生主持，全体 监事及高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 蓝海华腾 2025 ...