保龄宝(002286) - 第六届董事会第十四次会议决议公告

公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 保龄宝生物股份有限公司（以下简称"保龄宝"或"公司"）关于召开第六 届董事会第十四次会议的通知于 2025 年 10 月 22 日以电子邮件的方式发出，会 议于 2025 年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事 9 人， 实际表决的董事 9 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。 证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2025-057 保龄宝生物股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 1 3.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于开展套期保值业 务的可行性分析报告》 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》及 其他有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实 际情况，公司制定了《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》。 详情见与本决议公告同日发布在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》。 三、备 ...