克明食品(002661) - 第七届董事会第五次会议决议公告

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2025-087 内容：具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《陈克明食品股份有限公司 2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-088）。 陈克明食品股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五次会议于 2025 年 10 月 23 日以电子邮件、微信等形式发出通知，于 2025 年 10 月 28 日以 现场结合线上会议的方式召开，本次会议由董事长陈宏先生召集，董事会秘书邹 哲遂先生主持，本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，其中，非独立 董事陈宏先生、陈晖女士、陈灿女士、刘姿萌女士、周汨先生和独立董事赵宪武 先生、刘昊宇先生、马胜辉先生、王闯女士以线上会议方式参加。公司全体高管 列席。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 ...