易明医药(002826) - 第四届董事会第二次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》； 董事会在全面了解和审核公司 2025 年第三季度报告后一致认为：公司 2025 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2025-065 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 四届董事会第二次会议于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室以现场与通讯相结合 的方式召开。本次会议于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件方式通知了全体董事。 本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。高级管理人员列席了会议。会议 由董事长付丽华女士召集和主持，董事会秘书李前进女士出席并记录了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 ...