名臣健康(002919) - 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2025-041 名臣健康用品股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 10 日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人； 本次股东会的股权登记日为 2025 年 11 月 10 日，于股权登记日下午 15:00 收市时在中国结算深圳 分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人 出席本次股东会（授权委托书见附件 1），该代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会 ...