天际股份(002759) - 关于修订《公司章程》及其附件和修订部分治理制度的公告

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2025-069 天际新能源科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件 和修订部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"天际股份"、"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章 程>及其附件的议案》和《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将有关事项公 告如下： 一、关于修订《公司章程》及其附件的情况 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进 一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票 上市规则》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，对现 行《公司章程》及其附件（《股东会议事规则》和《董事会议事规则》）的部分条 款进行修订和完善，涉及实质性修订的主要内容与《公司章程》原条款的对比情 况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- ...