福斯达(603173) - 董事会秘书工作制度

杭州福斯达深冷装备股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等 法律、行政法规、规范性文件以及《杭州福斯达深冷装备股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 （二）被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）采取不得担任上市 公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满； 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董 事会负责。法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会 秘书。 第三条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，应当聘任一名证券事务代表，协助 董事会秘书履行职责。 第四条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本制度的规定。 第二章 任职资格 第五条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具 有良好的职业道德和个人品质。具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事 ...