舜禹股份(301519) - 第四届董事会第四次会议决议公告

会议由董事长邓帮武先生主持，高管列席。会议召开符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律、法规、规章和《安徽舜禹水务股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2025-068 安徽舜禹水务股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议 于 2025 年 10 月 28 日（星期二）在安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区淮南北 路 8 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 17 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（以通讯方式出席的董事有李静、罗彪、贺宇）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。 三、备查文件 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 1、第四届董事会第四次会议决议； （一）审议通过《关于 ...