瀚川智能(688022) - 第三届董事会第二十七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 七次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 10 月 27 日下午 15 时在公司会议 室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2025 年 10 月 22 日以邮件 方式送达公司全体董事。本次会议由董事长蔡昌蔚主持，会议应到董事 7 名，实 到董事 7 名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2025-078 苏州瀚川智能科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决方式一致通过以下议案： （一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告议案》 公司《2025 年第三季度报告》的编制、审议程序符合相关法 ...