美邦股份(605033) - 陕西美邦药业集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2025-053 陕西美邦药业集团股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 同意公司 2025 年第三季度报告。 赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。 本议案相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《陕西美邦药业集 团股份有限公司 2025 年第三季度报告》。 （二）审议并通过《关于公司 2025 年前三季度利润分配预案的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次 会议于 2025 年 10 月 28 日在陕西省西安市未央区草滩三路 588 号公司三楼会议 室召开。本次会议通知于 2025 年 10 月 23 日以电话或书面通知方式发出，会议 采用现场和视频通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事 长张少武先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章 程的有关规定。经董事认真审议，通过了以 ...