华钰矿业(601020) - 华钰矿业第五届董事会第七次会议决议公告

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2025-058 号 西藏华钰矿业股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司指定报刊媒体上的相关报告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 10 月 18 日向全体董事和部分高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知和会 议材料。 本次会议于 2025 年 10 月 28 日在公司北京分公司会议室以现场会议和电话 会议相结合的形式召开。本次会议由公司董事长刘良坤先生主持，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《西藏华钰矿业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 二、董事会会议审议情况 经 ...