ST景谷(600265) - 第九届董事会第四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日（星 期二）上午 10 点 00 分以通讯方式召开了第九届董事会第四次会议。公司已于 2025 年 10 月 18 日通过电子邮件方式向全体董事、高级管理人员发出会议通知。 本次会议由公司董事长葛意达先生主持，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名， 公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议及通过的决议 合法有效。 证券代码：600265 证券简称：ST 景谷 公告编号：2025-100 云南景谷林业股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《2025 年第三季度报告》。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 董事会认为：公司本次计提资产减值准备 ...