宁波华翔(002048) - 第八届董事会第二十五次会议决议公告

董事会公告 一、董事会会议召开情况 宁波华翔电子股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十五次会议 通知于2025年10月16日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2025年10月27日下午3 点半在上海浦东以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事5名，亲自出席董事5名。 董事长周晓峰先生主持会议，公司高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2025-074 宁波华翔电子股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、审议通过《关于为美国全资子公司向银行借款提供担保额度的议案》 会议以举手表决的方式,审议通过了如下议案： 1、审议通过《公司 2025 年第三季度报告》。 与会董事认真、仔细地审阅了公司 2025 年第三季度报告，确认该报告内容真实、 准确和完整，第三季度报告详见公司指定信息披露网站（ht ...